Entre las situaciones que destacaron en los Bahamas Leaks está que en la empresa Pasco International Limited, constituida en este país del Caribe, se encontraron nombres de funcionarios o exfuncionarios de Pemex que se establecen como director general o socios.

Así, como parte de la investigación que realizó el diario alemán Süddeutsche Zeitung,compartida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, salieron a la luz: Sergio Villarreal Rodríguez, exgerente de Comercialización de Petroquímicos Básicos, Agustín Castro Pérez, exdirector corporativo de Administración en Pemex; Mónica Catalina Ruvalcaba Gallardo, subdirectora de Contabilidad, y Blanca Estela Coeto Mateo, subdirectora de Productos y Combustibles Internacionales.

En su informe anual correspondiente al 2015, Pemex reconoce 100% de participación en la empresa Pasco International Limited, esto como una de sus subsidiarias para la Transformación Industrial.

El documento que está en los Bahamas Leaks es de abril del 2013, en él se registra que Pasco International Limited cuenta con un capital de 16,600 millones de dólares; sin embargo, las inversiones que ha hecho en las Bahamas rebasan por mucho dicho monto.

Ante la relación de los funcionarios con una empresa offshore de Pemex, la empresa productora del Estado, aseguró, a través de Erika Contreras, gerente de Comunicación de la paraestatal, que la participación de los funcionarios en la conformación de las empresas fue parte de las actividades en los cargos que desempeñaban.

Lo anterior, luego de que Pemex confirmara a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que Pasco International Limited se creó en Bahamas el 6 de junio de 1967 y se le entregó a Pemex Gas y Petroquímica Básica como parte de un pago que se efectuó en 1994.

Otro exfuncionario de la petrolera que tiene una empresa offshore en Bahamas es Ignacio Quesada Morales, exdirector corporativo de Finanzas de la empresa, quien ya declaró que no tiene nada que ocultar y que se trata de ahorros personales; añadió que cuando se requiera hará el respectivo reconocimiento de la compañía frente al fisco.

Bahamas Leaks no es el primer caso en donde se da a conocer que petrolera tiene empresas offshore, el último reporte fue hace cuatro meses, cuando documentos de Pemex revelaron que tenía compañías y sociedades de esta clasificación en paraísos fiscales y en territorios considerados laxos.

En total, se tiene el registro de 37 empresas offshore, las cuales están ubicadas en Bahamas, Panamá, Suiza, Islas Caimán, Irlanda y Holanda, entre otras naciones.

Se trata de Pemex Finance (que está clasificada como un vehículo financiero de la petrolera), radicada en Islas Caimán; Pasco International Limited está constituida en Bahamas; mientras que Kot Insurance Company, AG (una compañía subsidiaria que consolida sus estados financieros con Pemex) se encuentra registrada en Suiza.

Achar Levy aclara situación de sus empresas en Bahamas

Entre los nombres que incluye la lista de empresas constituidas en Bahamas, se encuentra Marcos Achar Levy, presidente de Comex, y seis de sus familiares.

En relación con esta información Achar Levy informó a El Economista que las empresas Jacsonmill Holdings Ltd y Tannersville Ltd son de su propiedad; en tanto que Aqua Fields Ltd es propiedad de Alfredo Achar Tussie, su padre.

Con el fin de aclarar su situación tributaria y evitar que se le vincule con delitos fiscales, el empresario informó que estas sociedades se encuentran en debido cumplimiento fiscal; además, han sido reportadas en tiempo y forma ante las autoridades mexicanas, tal como consta en los registros del SAT.

Las compañías internacionales de negocios se constituyen en tres días

No es coincidencia que en distintas películas hollywoodenses se escuche hablar sobre inversiones de millones de dólares en las Bahamas, pues el país constituido por más de 700 islas es uno de los paraísos fiscales más populares y con menos acuerdos de intercambio de información.

Bahamas es considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como un paraíso fiscal; este país ha destacado por negarse a firmar un acuerdo de intercambio de información, lo que le da a muchos extranjeros que desean invertir en él una especie de garantía de confidencialidad.

Bahamas sólo tiene firmados acuerdos de colaboración con Argentina y con México.

Ahí los extranjeros no pagan impuestos de cualquier tipo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Otro atractivo para los inversionistas extranjeros es su estabilidad política y que en el tipo de cambio de hoy el dólar bahameño tiene el mismo valor que el estadounidense.

Bahamas Financial Services Board explica que, si bien los servicios de banca privada, fideicomiso y banca han sido la piedra angular de la industria de servicios financieros del país, las compañías internacionales de negocios (IBC, por su sigla en inglés) han ayudado mucho al surgimiento de este país como un centro internacional completo.

Las IBC —que se puede constituir en tan sólo tres días— han sido las favoritas de los inversionistas extranjeros para crear sus empresas offshore.

Éstas son empresas que no fijan un límite en la cantidad de capital autorizado, con sólo dos inversionistas (un director y un accionista) se puede formar una y en ellas se pueden utilizar fracciones de acciones o las acciones nominativas.

Además, no hay registros públicos y una empresa ya existente podrá continuar como una IBC en este país.

Los accionistas de las IBC están exentos de todos los impuestos sobre la renta, sobre ganancias de capital y a las empresas; también tienen exenciones de herencias, sucesiones y los impuestos sobre donaciones y regulaciones de control de cambio de divisas.