Petrobras informa que la Asamblea General Ordinaria y la Extraordinaria, celebradas hoy, a las 3 p.m., en el auditorio del Edificio Sede de la Compañía, en la Avenida República do Chile nº 65 - 1º andar, en la ciudad de Río de Janeiro (RJ), deliberaron y aprobaron lo siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. Informe de la Administración, Estados Contables referentes al ejercicio de 2013, acompañados de la evaluación del Consejo Fiscal y de la evaluación de los Auditores Independientes; 

II. Presupuesto de Capital, referente al ejercicio de 2014, conforme a la propuesta de la administración, en la forma que consta abajo, en R$ 69.726 millones. Este valor se refiere solo al presupuesto de la controladora.

                                                                                    2014 (en R$ millones)

Inversiones directas                                                                             69.545

Inversiones Financieras  (aporte de capital a otras empresas)                181

Presupuesto de capital para 2014                                                 69.726

Inversiones directas                                                                            42.885

Aportes de capital                                                                                    181

Recursos propios                                                                            43.066

Recursos de terceros                                                                     26.660

Del total de inversiones, el 62,67% se destina al Área de Exploración & Producción, el 26,43% al Área de Abastecimiento, el 9,13% al Área de Gas & Energía y el 1,77% a las otras áreas de negocio.

III. El destino del resultado del ejercicio de 2013, en el monto de R$ 23.407.565.780,30, conforme a la propuesta de la administración, como sigue:

Destino                                                                        2013 (en R$)                 

Ganancia neta del ejercicio                           23.407.565.780,30

5% para la Constitución de la Reserva Legal      1.170.378.289,01

Reserva de Incentivos Fiscales                                21.055.260,02

Dividendos propuestos: 41,85% - R$ 0,5217 por acción ordinaria y R$ 0,9672 por acción preferida      9.301.024.110,44

Reserva Estatutaria                                            1.027.054.526,15

Reserva de retención de ganancias           11.744.359.338,60

Los dividendos están siendo distribuidos de la siguiente forma:

R$ 9.301.024.110,44 (nueve mil trescientos un millones, veinticuatro mil ciento diez reales con cuarenta y cuatro centavos), equivalentes a R$ 0,5217 (cincuenta y dos centavos y diecisiete céntimos de milésimo) por acción ordinaria y R$ 0,9672 (noventa y seis centavos y setenta y dos centésimos de milésimo) por acción preferida, ambos en la forma de intereses sobre el capital propio, con base en la posición accionaria de la fecha de esta Asamblea General Ordinaria, a pagarse dentro de 60 días, cuyos valores se actualizarán monetariamente, a partir del 31 de diciembre de 2013 hasta la fecha del pago, de acuerdo con la variación de la tasa Selic.

Asimismo, en lo referente al pago de la Participación en Ganancias y Resultados (PLR), Petrobras deberá observar rigurosamente los términos y las condiciones constantes en el Programa de Metas Corporativas aprobados para la Compañía por DEST.

IV. Elección de los Miembros del Consejo de Administración, como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Representantes del Accionista Controlador

Sr. GUIDO MANTEGA 

Sra. MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER 

Sr. LUCIANO GALVAO COUTINHO 

Sr. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE 

Sr. MARCIO PEREIRA ZIMMERMANN

Sr. SERGIO FRANKLIN QUINTELLA 

Sra. MIRIAM APARECIDA BELCHIOR

Representante de los Accionistas Minoritarios Tenedores de Acciones Ordinarias

Sr. MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA

Representante de los Accionistas Tenedores de Acciones Preferidas

Sr. JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE

Representante de los Empleados de Petrobras

Sr. SILVÍO SINEDINO PINHEIRO

V. Elección del Sr. GUIDO MANTEGA como Presidente del Consejo de Administración, según los términos del artículo 18 del Estatuto Social de la Compañía;

VI. Por la elección del Consejo Fiscal y los respectivos suplentes, como sigue:

CONSEJO FISCAL

Representante del Gobierno Federal (União)

Sr. PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA.- titular y Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO como suplente, como representantes del Tesoro Nacional;

Sr. CESAR ACOSTA RECH - titular y el Sr. EDISON FREITAS DE OLIVEIRA como suplente;

Sra. MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA - titular y el Sr. RICARDO DE PAULA MONTEIRO como suplente.

Representante de los Accionistas Minoritarios Tenedores de Acciones Ordinarias

Sr. REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE - titular y el Sr. MÁRIO CORDEIRO FILHO como suplente.

Representante de los Accionistas Tenedores de Acciones Preferidas

Sr. WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI - titular y el Sr. ROBERTO LAMB como suplente.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAODINARIA

I. Fijación de la remuneración global que se pagará a los administraciones de Petrobras en hasta R$ 18.523.360,39 (dieciocho millones, quinientos veinte y tres mil, trescientos sesenta reales con treinta y nueve centavos), en el período comprendido entre abril de 2014 y marzo de 2015, incluyendo: honorarios mensuales, gratificación de navidad (13º sueldo), adicional de vacaciones, Retribución Variable Anual, fondo de pensión, Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y Seguridad Social, siendo vetado expresamente que se traspase a los respectivos honorarios cualesquiera beneficios que, eventualmente, se concedan a los empleados de la empresa, por ocasión de la formalización del Acuerdo Colectivo de Trabajo (ACT) en su respectiva fecha base.

Es de destacar que la remuneración total a ser paga a los administradores aprobada este año incluye los cargos que se recuperan para el propósito de FGTS (8%) y de la Seguridad Social (20%), según la orientación del Departamento de Coordinación y Control de las Empresas Públicas, del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

Considerando la inclusión de estos cargos, el importe aprobado para el período abril/2014 hasta marzo/2015 representa un aumento de 3,68% en relación al importe para el período abril/2013 hasta marzo/2014. 

La delegación al Consejo de Administración competencia para efectuar la distribución individual de los valores destinados al pago de la remuneración de los miembros de la Dirección Ejecutiva, observado el montante global y deducida la parte destinada al Consejo de Administración.

La fijación de los honorarios mensuales de los miembros del Consejo de Administración y de los titulares del Consejo Fiscal en un décimo de lo que, en promedio mensual, reciban los miembros de la Dirección Ejecutiva, excluidos los valores referentes a: adicional de vacaciones y beneficios.

II. Aumento del capital social a través de la incorporación de una parte de los incentivos fiscales constituida en el año 2013, por valor de R$ 21.055.260,02, aumentando el capital social de R$ 205.410.905.230,50 a R$ 205.431.960.490,52, sin modificación del número de acciones ordinarias y preferidas, conforme al artículo 40, inciso III, del Estatuto Social de la Compañía, con la consiguiente alteración del artículo 4º del mencionado Estatuto en los siguientes términos:

"Art. 4º- El Capital Social es de R$ 205.431.960.490,52 (doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y un millones novecientos sesenta mil cuatrocientos noventa reales con cincuenta y dos centavos), dividido en 13.044.496.930 (trece mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta ) acciones sin valor nominal, siendo 7.442.454.142 (siete mil cuatrocientos cuarenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos) acciones ordinarias y 5.602.042.788 (cinco mil seiscientos dos millones cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho) acciones preferidas".

III. Incorporación de Termoaçu S.A. ("Termoaçu") en Petrobras para:

(1) Ratificar la contratación de APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. por Petrobras para la elaboración del Laudo de Evaluación, a valor contable, de Termoaçu, de acuerdo con los términos del párrafo 1º del art. 227 de la Ley 6.404, del 15-12-1976;

(2) Aprobar el Laudo de Evaluación elaborado por APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. Para la evaluación, a valor contable, del patrimonio neto de Termoaçu;

(3) Aprobar, en todos sus términos y condiciones, el Protocolo y Justificación de Incorporación, firmado entre Termoaçu y Petrobras el 05-02-2014;

(4) Aprobar la incorporación de Termoaçu por Petrobras, con su consiguiente extinción, sin aumento del capital social de Petrobras; y

(5) Autorizar a la Dirección de Petrobras a efectuar  todos los actos necesarios para llevar a cabo la incorporación y regularización de la situación de la incorporada y de la incorporadora ante los órganos competentes, en lo que sea necesario.

IV. Incorporación de Termoceará Ltda. ("Termoceará") en Petrobras para:

(1) Ratificar la contratación de APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. por Petrobras para la elaboración del Laudo de Evaluación, a valor contable, de Termoceará, de acuerdo con los términos del párrafo 1º del art. 227 de la Ley 6.404, del 15-12-1976;

(2) Aprobar el Laudo de Evaluación elaborado por APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. Para la evaluación, a valor contable, del patrimonio neto de Termoceará;

(3) Aprobar, en todos sus términos y condiciones, el Protocolo y Justificación de Incorporación, firmado entre Termoceará y Petrobras el 23-01-2014;

(4) Aprobar la incorporación de Termoceará por Petrobras, con su consiguiente extinción, sin aumento del capital social de Petrobras; y

(5) Autorizar a la Dirección de Petrobras a efectuar  todos los actos necesarios para llevar a cabo la incorporación y regularización de la situación de la incorporada y de la incorporadora ante los órganos competentes, en lo que sea necesario.

V. Incorporación de Companhia Locadora de Equipamentos Petrolíferos - CLEP ("CLEP") en Petrobras para:

(1) Ratificar la contratación de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes por Petrobras para la elaboración del Laudo de Evaluación, a valor contable, de CLEP, de acuerdo con los términos del párrafo 1º del art. 227 de la Ley 6.404, del 15-12-1976;

(2) Aprobar el Laudo de Evaluación elaborado por PricewaterhouseCoopers Auditores

Independentes para la evaluación, a valor contable, del patrimonio neto de CLEP;

(3) Aprobar, en todos sus términos y condiciones, el Protocolo y Justificación de Incorporación, firmado entre CLEP y Petrobras el 12-02-2014;

(4) Aprobar la incorporación de CLEP por Petrobras, con su consiguiente extinción, sin aumento del capital social de Petrobras;  y

(5) Autorizar a la Dirección de Petrobras a efectuar  todos los actos necesarios para llevar a cabo la incorporación y regularización de la situación de la incorporada y de la incorporadora ante los órganos competentes, en lo que sea necesario.